Депозиты для нерезидентов

КоШкАводы всех стран - объединяйтесь!

Страхование, кредиты, ПДД, и т.д.
Write comments
PSYcho
  • PSYcho
  • Сообщений: 6574
  • Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2007 14:41:27
  • Откуда: Днепр
  • Авто: Nissan Leaf SL 2014

Депозиты для нерезидентов

Пт ноя 18, 2011 08:48:55

Знакомые граждане Израиля хотели бы вложить имеющиеся деньги в нашу банковскую систему, так как их депозитные вклады да и общее положение в стране не привлекает.
Ко всем банковским служащим и юристам форума хотел бы задать такие вопросы:
1. Может ли нерезидент вложить деньги в банк Украины? (знаю что может, но хотелось бы аргументацию)
2. Как удобнее положить на счет эти средства? Перевод (например SWIFT ) или провозить деньги в чемодане?
3. Налогооблажение, или декларирование средств? (пологаю что нет, но все же)
4. Что с доверенностью на гражданина Украины. Если она написана на русском, нужен ли перевод, апостиль, легализация?
5. Возврат этих денег обратно. Наличка, перевод на получателя, на расчетный счет банка другой страны?
PSYcho

Re: Депозиты для нерезидентов

Вт ноя 22, 2011 09:12:49

Неужели никто не в курсе?
ДВОЙНЯШКИ

Re: Депозиты для нерезидентов

Вт ноя 22, 2011 09:21:33

Видимо, нет, Макс.
Видимо, только у тебя есть такие знакомые, которые хотят сюда вкладывать свои кровные 8)
Sysopaty

Re: Депозиты для нерезидентов

Вт ноя 22, 2011 10:31:52

Читай:

1. Может ли нерезидент вложить деньги в банк Украины? (знаю что может, но хотелось бы аргументацию)
7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:
валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
(абзац третій пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 08.01.2008 р. N 3,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)
валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
(абзац четвертий пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)
валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);
валюта, одержана в Україні як оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;
(абзац восьмий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)
валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою - нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
абзац десятий пункту 7.14 виключено
(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять шостий
 уважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим)
валюта, перерахована за рішенням суду;
повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;
успадковані кошти у валюті;
валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків;
(абзац тринадцятий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)
перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)
абзац п'ятнадцятий пункту 7.14 виключено
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий
 уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим,
абзац п'ятнадцятий пункту 7.14 виключено згідно з
постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 572,
 у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять
п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим)
готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;
валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;
(абзац шістнадцятий пункту 7.14 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)
валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору;
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)
валюта, одержана власником рахунку від погашення резидентом заборгованості за отриманим кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), поворотною фінансовою допомогою;
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)
валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)
валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
(пункт 7.14 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій уважати
 відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим)
валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
(абзац двадцять перший пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)
валюта, що перерахована в межах України фізичною особою - резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;
валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку.
(абзац двадцять третій пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)
Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи - нерезидента, залишаються в документах дня банку.
2. Как удобнее положить на счет эти средства? Перевод (например SWIFT ) или провозить деньги в чемодане?Нерезидент сам выбирает как для него лучше.
3. Налогооблажение, или декларирование средств? (полагаю что нет, но все же)
4. Что с доверенностью на гражданина Украины. Если она написана на русском, нужен ли перевод, апостиль, легализация?нет
5. Возврат этих денег обратно. Наличка, перевод на получателя, на расчетный счет банка другой страны? Как удобно для нерезидента.
vladman

Re: Депозиты для нерезидентов

Ср ноя 23, 2011 17:38:02

PSYcho писал(а):Знакомые граждане Израиля хотели бы вложить имеющиеся деньги в нашу банковскую систему, так как их депозитные вклады да и общее положение в стране не привлекает.

3. Налогооблажение, или декларирование средств? (пологаю что нет, но все же)


Есть. Банк налоговый агент. п.170.10., ст. 170. Податковий кодекс України.
Write comments

Powered by phpBB © phpBB Group.

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Список форумов Полная версия